Australia Menyiasat Mendapat Kemungkinan Kegagalan Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Toto

Australia Menyiasat Mendapat Kemungkinan Kegagalan Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Gergasi permainan global Entain baru-baru ini mendapati dirinya berdepan rekod denda £17 juta (AS$21 juta) di UK kerana kegagalan pencegahan pengubahan Toto SGP wang haram (AML). Ia kini melihat kemungkinan penalti serupa di Australia.

Dapatkan CEO Jette Nygaard-Andersen
Dapatkan CEO Jette Nygaard-Andersen dalam foto media. Gergasi perjudian global itu menghadapi penyiasatan di Australia kerana mungkin melanggar peraturan pencegahan pengubahan wang haram. (Imej: Financial Times)
Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia ( AUSTRAC ) telah melancarkan siasatan terhadap syarikat itu, menurut notis daripada agensi itu. Seperti denda di UK, pemilik Ladbrokes mungkin telah melanggar peraturan AML di negara itu.

Tiada bukti konkrit bahawa Enta telah melanggar mana-mana undang-undang. Walau bagaimanapun, jika ia berlaku, ia boleh membayar sebanyak AU$22 juta (AS$15 juta) untuk pelanggarannya. AUSTRAC juga boleh memilih untuk tidak mengeluarkan penalti kewangan. Sebaliknya, ia boleh meletakkan syarikat itu dalam “percubaan” atau memberikannya notis pelanggaran.

Bagaimana penyiasatan memberi kesan kepada Entain, dalam jangka panjang, bergantung pada tempoh masa yang diambil. AUSTRAC berkata ia mungkin memerlukan sehingga dua tahun untuk menyelesaikan semakannya.

Pemeriksaan yang dipertingkatkan
Pemeriksaan dibuat berikutan melihat lebih dekat pada Entain dan syarikat perjudian lain di negara ini. AUSTRAC berkata ia telah menyelesaikan kempen yang melibatkan operasi beberapa syarikat pertaruhan sukan, yang mendorong melihat lebih dekat pada pakaian yang berpangkalan di London itu.

AUSTRAC tidak mendedahkan secara khusus apa yang mendorong Togel Sidney keputusannya untuk memulakan “penyiasatan penguatkuasaan” ke atas Entain. Kes itu mungkin berpunca daripada denda yang diterima syarikat di UK. Bagaimanapun, badan pemerhati kewangan amat berminat dengan aktiviti syarikat dari 2016 hingga 2020.

Entain, yang mencuba dan gagal untuk membeli Tabcorp tahun lepas, telah menjalankan misi di Australia, sama seperti dalam bidang kuasa lain yang dilayaninya. Ia sentiasa berusaha untuk mendapatkan lesen permainan dalam talian baharu dan telah bersaing dengan Tabcorp di Australia Barat dan Victoria.

Bergantung pada hasil penyiasatan, AUSTRAC boleh membuang jaringan yang lebih besar ke atas industri permainan Australia. Ia membayangkan bahawa ia akan menjalankan semakan lanjut terhadap pengendali lain jika semakan Entain menemui kegagalan yang ketara.

Entain telah mengakui penyiasatan itu dan berkata ia bekerjasama dengan badan pemerhati kewangan.

Penyiasatan Boleh Mengambil Kos di Beberapa Bahagian
Sekiranya AUSTRAC menentukan bahawa Entain gagal mematuhi peraturan HK Hari Ini AML, denda kewangan yang mungkin perlu dibayarnya hanyalah permulaan. Entain juga berharap untuk mendapatkan lesen untuk mengendalikan TAB Australia Barat, penyedia perkhidmatan pertaruhan kedai dalam talian dan runcit. Jika penyiasatan tidak berjalan lancar, ia mungkin berada dalam kedudukan yang lemah.

Victoria turut melelong lesen TABnya. Proses itu bermula pada 2019 dan masih berterusan. Etain belum mengesahkan bahawa ia sedang berjalan. Namun, jika ya, syarikat akan menghadapi kesukaran jika didapati bersalah.